ГНА в Днепропетровской области, прокуратурой Саксаганского района Кривого Рога было возбуждено уголовное дело за легализацию доходов, полученных преступным путем.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГНА в области.
Установлено, что гражданин Б., будучи заместителем директора общества с ограниченной ответственностью, с целью завладения средствами на сумму 678 тыс. грн., предоставил в коммерческий банк заведомо неправдивые данные относительно финансово-имущественного состояния своего предприятия, тем самым нанес этому банковскому учреждению ущерб на указанную сумму. Потом эти, полученные преступным путем кредитные средства, были использованы хозяйственной деятельности предприятия.
Саксаганский районный суд Кривого Рога, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, признал гражданина Б. виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Украины и назначил наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности сроком на два года. Приговор вступил в силу.
Всего же в текущем году по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области возбуждено 36 уголовных дел по ст. 209 УК Украины.
Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», с начала года налоговики Днепропетровской области мобилизовали в бюджет 13 млн грн «валютной пени».