ПАО «КБ» АКСИОМА», ПАО «ИнтерКредитБанк» и ПАО «Мелиор БАНК» отнесено к категории неплатежеспособных.
По результатам осуществления надзора за деятельностью публичного акционерного общества «Коммерческий банк» «Аксиома», публичного акционерного общества «Интеркредитбанк» и публичного акционерного общества «Мелиор банк» по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Национальный банк Украины неоднократно проявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
«Национальный банк Украины за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности в течение 2012 - 2014 года до ПАО «КБ» АКСИОМА» Национальный банк Украины применил 6 мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.
Вместе с тем по результатам проверок деятельности ПАО «КБ» АКСИОМА», ПАО «ИнтерКредитБанк», ПАО «Мелиор БАНК», проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлено факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности.
Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанных банков, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 73, 74, 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 9 октября 2014 приняло решение об отнесении ПАО «КБ» АКСИОМА», ПАО «ИнтерКредитБанк» и ПАО «Мелиор БАНК» в категорию неплатежеспособных.
Национальный банк Украины в очередной раз подчеркивает недопустимость осуществления банками рисковой деятельности, особенно в области финансового мониторинга, и отмечает, что к банкам, которые не обеспечивают создание и функционирование адекватной системы управления рисками в сфере финансового мониторинга и принимают на себя риски использования услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Национальный банк Украины и в дальнейшем будет применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков.