Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность «конвертационного центра», созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области.
Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.
Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в «тень» выводилось более 2 млн. грн. Общая сумма средств, прошедших через «конвертцентр», по предварительным оценкам, составляет около 500 млн. грн. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесли многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.
Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников.
Всего в финансовых мошенников изъято 1,3 млн. грн. наличкой, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.