Служба безопасности Украины в рамках противодействия международному терроризму совместно с милицией задержала гражданина Ливана, который находился в международном розыске.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Сообщается, что мужчина является организатором транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Европы, и причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова.
«В апреля 2014 года большинство членов банды были задержаны молдавскими правоохранительными органами по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им уже было предъявлено обвинение. С целью избежания уголовной ответственности злоумышленник каналами нелегальной миграции убежал от молдавского правосудия и длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран ЕС», - сообщили в спецслужбе.
Транснациональная преступная группировка проверяется также на причастность к финансированию международной террористической организации «Хизбалла».