Нацбанк потребовал от банков тщательнее проводить финансовый мониторинг карточных операций украинских компаний и рядовых граждан. Замораживать движение денег по счетам и блокировать снятие наличных в банкоматах и кассах, если возникают малейшие подозрения о целях операций, передает Ubr.
Согласно телеграммы НБУ №25-0004/31760 «Об финансовых операциях по получению наличности», регулятор назвал систематические снятия наличных со счетов рисковой операцией. Не останавливать такие операции банки просто не имеют права: это чревато для них не только штрафованием со стороны центробанка, но и отзывом генеральной лицензии.
Нацбанковцы сообщили, что зафиксировали новую волну обналичивания денег.
По их данным, за четвертый квартал 2015 года с карточных счетов в украинских банках было изъято на 18% больше, чем в третьем — 250,7 млрд. грн. При этом заметно выросли суммы, снимаемые со счетов юрлиц: за октябрь-декабрь прошлого года с карточных счетов компаний вытекло 36 млрд. грн.: 19,1 млрд. грн. бизнес снял в банкоматах и 16,7 млрд. грн. в терминалах банковских отделений. Очень активно для обналичивания денег использовались частные лица. При помощи людей, по подсчетам НБУ, было снято со счетов 214,7 млрд.