Сотрудники отдела налоговой милиции пресекли в центре Днепропетровска деятельность подпольного пункта обмена валюты, который работал без разрешительных документов.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба УНМ ГНА в Днепропетровской области.
«В поле зрения налоговиков попал факт отсутствия визуальной принадлежности данной точки к любому из местных банков, кроме того проведенные обменные операции не подкреплялись кассовыми чеками. Со временем все стало понятно, ведь помещение, в котором велась подпольная деятельность, имело общую площадь 1 м.кв. и не предоставляло возможности размещения в нем лишней атрибутики, такой например как разрешительные документы, тем более кассового аппарата», - говорится в сообщении.
Сотрудник пункта обмена валюты определенно не смог ничего объяснить, однако факты говорили сами за себя, а именно: отсутствие агентского соглашения с банковским учреждением на закупку валюты, разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, торгового патента.
Кроме того, были нарушены условия размещения оборудования в пункте обмена валют - в киосках нет сейфов, видеонаблюдения, договора охраны.
Деньги, находившиеся на момент осмотра в количестве почти 150 тыс. грн изъяты.
Продолжается проверка.
Ведения данной деятельности квалифицируется как нарушение порядка занятия деятельностью по оказанию финансовых услуг ст. 202 УК Украины.
Санкция данной статьи - ограничение свободы сроком до 3-х лет.