Член совета «Лиги аудиторов Украины» Михаил Крапивко сообщил, что НБУ обновил критерии мониторинга расчетных операций физических лиц.
Об этом он заявил в ходе заседания экспертного совета в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Финансовый мониторинг у нас в стране внедрен уже давно и работает уже давно. Кроме суммовых критериев, появились еще критерии периодичности. Суммовой предел операции свыше 50 тыс. грн подлежат обязательному мониторингу, до 50 тыс. грн не обязательному мониторингу. Но теперь еще к этому мониторингу добавились операции снятия денег со счетов, которые проводятся чаще 3 раз в месяц.
Что значит мониторинг? Это значит, что банк уполномоченный несет ответственность за то, чтобы он проверил легальность доходов и установил личность клиента банка, чтобы это не были операции от имени бабы Мани, которая стоит на огороде, что она на миллионы бизнес ведет какой-то. Уже настал момент, когда налоговая будет получат информацию из банков о доходах физлиц, а это пойдет на сверку деклараций о доходах граждан, сверку реестра дохода граждан и, конечно, по результатам, многим гражданам могут задать вопросы по неуплате налога на доходы физических лиц» - сказал он.