(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) Сотрудники налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области прекратили деятельность преступного дуэта. Двое сотрудников одного из банков Днепропетровска, занимающие в нем руководящие должности, оформили 30 тыс. фиктивных договоров на получение кредитов.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.
«Люди, которые так или иначе имели какие-то отношения с банком попали в махинации мошенников. Только когда служба безопасности банка начала посещать злостных должников, стало понятным что дело сложнее чем кажется. В ходе оперативных мероприятий налоговики установили, что злоумышленники, путем предоставления банку копий паспортов, идентификационных номеров, фиктивных справок о доходах заключали «левые» кредитные договоры. Таким образом кредитный портфель на 90% был сформирован из фиктивных договоров кредитования физических лиц. Пользуясь этим, за полтора года мошенники получили больше 20 млн. грн.», - сказал Александр Громадский.
По факту растраты денежных средств банка было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением ). Благодаря успешной операции фигуранты уголовного дела были задержаны при попытке покинуть пределы Украины.
Напомним, Госслужба по борьбе с экономической преступностью разоблачила директора одного из ООО Днепропетровской области, который незаконно взял кредит на сумму 1,1 млн. грн.