С июня по сентябрь 2008 года 3 сотрудников одного из Днепропетровских банков, в составе организованной группы незаконно, использовав заведомо подложные документы, оформили на рядовых (ничего не подозревающих) граждан кредиты.
Таким образом, мошенники присвоили 2 млн 365 тыс. грн.
По данному факту в ноябре 2010 года было возбуждено уголовное дело, а в начале декабря того же года 3 фигурантам была избрана мера пресечения – содержание под стражей.
В марте 2011 года дело было направлено в суд.
Осенью 2011 Индустриальным районным судом Днепропетровска был вынесен обвинительный приговор.
Злоумышленники получили от 5,5 до 7 лет лишения свободы.