(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) 18 ноября сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», который за 1 год своей деятельности обналичил более 50 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.
«Злоумышленники в течение 1 года занимались конвертацией безналичных денежных средств в наличные для предприятий Днепропетровской области, а также предоставляли услуги по минимизации доходов предприятий. В своей деятельности они использовали около 30 расчетных счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий, открытых в нескольких местных банках. По информации оперативников, подозреваемые таким образом конвертировали свыше 50 млн. грн.», - сказал Александр Громадский.
В разоблачении преступной группировки приняли участие 8 следственно-оперативных групп. Во время очередного снятия наличности было проведено задержание, обыски мест расположения «теневых» офисов и частных автомобилей. Сумма изъятых и заблокированных денежных средств составила почти 700 тыс. грн.
Кроме того, в ходе проведенных обысков было обнаружено и изъято 5 печатей предприятий с признаками «фиктивности», 11 пластиковых банковских карточек, бухгалтерские документы, незаполненные бланки с реквизитами фиктивных предприятий, компьютерная техника с системами клиент банк.