(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) За январь-июль 2009 года Национальный банк Украины значительно увеличил количество и качество проверок банков в сфере валютного контроля.
Об этом говорится в сообщении НБУ, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
«За январь-июль 2009 года Нацбанком осуществлено проверок в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в частности: за 7 месяцев 2009 года - 840, в 2008 году - 525. Соответственно, оштрафовано банков на сумму в 1,4 раза большую, чем в 2008 году (в текущем году - 526 штрафов на сумму около 935 тыс. грн., тогда как за 7 месяцев прошлого года - 475 штрафов на сумму около 664 тыс. грн.)», - говорится в сообщении.
По результатам проведенных Нацбанком проверок выявлены случаи проведения банками по поручению клиентов крупномасштабных финансовых операций, которые могут быть связаны с оттоком капиталов за пределы Украины и/или легализацией доходов, полученных преступным путем. Кроме того, по результатам проведенных проверок отдельных банков выявлены случаи снятия физическими лицами-клиентами этих банков наличных средств в значительных объемах.
Штрафные санкции применялись к банкам преимущественно по следующим видам нарушений валютного законодательства: невыполнение функций агента валютного контроля; несвоевременное предоставление, сокрытие или искажение отчетности о валютных операциях; несоблюдение порядка и условий торговли иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины.
В августе месяце текущего года введен ежедневный (в том числе и в выходные дни) мониторинг операций с наличной валютой путем проведения Нацбанком проверок пунктов обмена валют по выполнению ими требований инструкции. При этом, особое внимание уделяется работе пунктов обмена валют, действующие на основании агентских соглашений с банками.
Как ранее сообщало ИА «НОВЫЙ МОСТ», Институт Горшенина провел экспертный опрос, в ходе которого эксперты пояснили, какие именно политические факторы сегодня влияют на НБУ, и, в частности, курсовую политику в стране.