ГлавнаяЭкономика

В Днепропетровске ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом в 20 млн. грн.

В ходе санкционированных обысков теневого офиса изъято свыше 100 тыс. грн. наличными...

(ИА «Новый мост», Ольга Мещерякова) Сотрудники отдела налоговой милиции Амур-Нижнеднепровского района Днепропетровска ликвидировали «конвертационный центр», работники которого за два последних года незаконно перевели в наличность почти 20 млн. грн.

Об этом ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-секретарь налоговой милиции в Днепропетровской области Александр Громадский.

«Организовали центр два гражданина Украины, которые незаконно конвертировали деньги для предприятий Днепропетровского региона, используя счета «транзитных» и «фиктивных» предприятий, открытых в банках Днепропетровска. В ходе санкционированных обысков теневого офиса и автомобиля одного из фигурантов обнаружено и изъято свыше 100 тыс. грн. наличными, а также 4 печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности, 2 комплекта компьютерной техники с системой «Клиент-банк», свыше 180 бланков с подписями должностных лиц и оттисками печатей. На расчетных счетах «конвертационного центра» арестовано 45 тыс. грн. безналичных денежных средств», - сообщил Александ Громадский.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook