отмывание денег
Материалы по теме
-
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» средства, в том числе и для финансирования…
-
В Днепропетровске работники СБУ разоблачили и прекратили деятельность противоправной финансовой схемы для предоставления предприятиям агропромышленного комплекса незаконных услуг по…
-
УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины разыскивается гражданка Украины…
-
(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) В Днепропетровской области частный предприниматель отмывал деньги, незаконно полученные на «мусорном» бизнесе.
Об этом говорится в сообщении МВД Украины…
-
(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) Работники налоговой милиции совместно с коллегами из УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области пресекли деятельность организованной преступной
…
-
(ИА «Новый мост», Александр Мостовой) В Кривом Роге предприниматель путем злоупотребления завладел денежными средствами государства на общую сумму свыше 300 тыс. грн и незаконно использовал…
-
(ИА «Новый Мост», Виктория Какубава) Служащие Днепропетровской облгосадминистрации и врачи районных больниц злоупотребляли служебным положением и, по предварительному сговору, составили…
-
(ИА «Новый мост», Евгений Ганев) Уже в феврале 2010 года Украина может вернуться в черный список FATF (Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), если до конца…
-
(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) В мае 2008 года Государственная налоговая администрация в Днепропетровской области обнаружила и ликвидировала в Кривом Роге нелегальный центр, занимавшийся…