(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) В мае 2008 года Государственная налоговая администрация в Днепропетровской области обнаружила и ликвидировала в Кривом Роге нелегальный центр, занимавшийся незаконной «конвертацией» денежных средств.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил начальник пресс-службы Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Владимир Притыскач.
«Механизм, который организаторы «конвертации» использовали ради незаконного получения наличности, достаточно прост. С целью безосновательного завышения валовых расходов собственного предприятия оформлялись фиктивные документы относительно приобретения строительных материалов у пяти фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Денежные средства, которые поступали на счета предпринимателей, получали наличностью организаторы «конвертационного центра», - сказал Владимир Притыскач.
В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято 9 печатей субъектов предпринимательской деятельности, 17 чековых книжек частных предпринимателей, незаполненные бланки, проштампованные печатями частных предпринимателей, а также наличность - 484 тыс. грн., $21,4 тыс. и ?6,4 тыс.