В Днепропетровской области разоблачили крупнейший конвертационный центр

Мошенники пользовались более чем 100 расчетными счетами в разных банках Украины…

В Днепропетровской области разоблачили крупнейший конвертационный центр

Cотрудники Миндоходов Украины раскрыли деятельность мощнейшего конвертационного центра по отмыванию доходов, главой которого выступал депутат местного совета г. Днепропертровска.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» заявил начальник следственного управления финансовых расследований (СУ ФР) ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Пеньков Сергей Владимирович в пятницу, 30 мая.

«Вчера мы разоблачили конвертационный центр, подставные директора которого находились на территории Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей. В состав преступной группировки входило более 10 активных участников. Руководил группой депутат местного совета одного из районов г. Днепропетровска, который надеялся, прекрываясь своей депутатской деятельностью, избежать уголовной отвественности», - сообщил он.

Также Сергей Пеньков отметил, что по данному факту нарушений зафиксированы уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах»), ст. 209 («Отмывание доходов, полученных незаконным путем»).

Текст: Катерина Скляр

 

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook