За счет подставных лиц-иностранцев украинские конвертационные центры отмывают миллионы гривен…
Сотрудники Миндоходов зарегистрировали случай, когда гражданин Молдовы, который пересек границу с Украиной, всего лишь за день зарегистрировал на себя более 50 предприятий в Украине. Впоследствии по счетам таких компаний украинские мошенники отмывали миллионы гривен.
Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» заявил начальник следственного управления финансовых расследований (СУ ФР) ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Пеньков Сергей Владимирович в пятницу, 30 мая.
«Большим спросом при регистрации фиктивных предприятий пользуются граждане Молдовы, которые приезжают на территорию Украины. Далее им присваивают украинский идентификационный код и регистрируют на них десятки предприятий. Так, один гражданин Молдовы за сутки после пересечения границы зарегистрировал около 50 предприятий на территории нашей страны и благополучно покинул Украину. Далее по счетам этих компаний злоумышленники отмывали миллионы гривен», - сообщил он.
Скляр Катерина