В Одесской области работниками милиции была прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом около 2 млрд грн.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины.
В состав преступной группировки входили 12 участников. С помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу НДС различным субъектам предпринимательской деятельности. Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставления услуг были подделаны.
С начала 2013 года через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более 70, злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд грн. Деньги они получали из банковских счетов, которые открыли специально для этого в нескольких банках Одессы. По данному факту было начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.
В ходе обыска в инкассаторской машине, в которой курьеры перевозили денежные средства, было обнаружено 10 млн грн. Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра. Там правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово - бухгалтерскую документацию, касающуюся деятельности центра, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, компьютерную технику и т.д.
Мошенникам грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Каким будет наказание - определит суд.
Читайте также: В Днепропетровской области суд приговорил налоговика-взяточника к 3-летнему испытательному сроку