ГлавнаяПроисшествия/Криминал

ГНА и УБОП ликвидировали «конвертационный центр» в Днепропетровской области

За период деятельности «конвертационный центр» через счета подконтрольных «транзитных и фиктивных субъектов» предпринимательской деятельности, открытых в Днепропетровских отделениях нескольких коммерческих банков, переведено в наличные свыше 200 млн. грн...

ГНА и УБОП ликвидировали «конвертационный центр» в Днепропетровской области

(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) 20 марта в ходе второго этапа реализации оперативных материалов сотрудники УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области совместно с ГНА Украины в Днепропетровской области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло более 200 млн. грн.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

«Деятельность центра организовала группа из 3 жителей Днепропетровска. Группу возглавляла женщина, директор ЧП. Злоумышленники с целью обеспечения деятельности конвертационного центра в течение 2008-2009 годов приобрели 9 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. В последующем реквизиты «фиктивных предприятий» использовались фигурантами в противоправных схемах по минимизации налоговых обязательств путем осуществления безтоварных операций и незаконного перевода безналичных средств в наличные, а также легализации металлолома и металлопродукции. Установлено, что в течение деятельности конвертационного центра через счета подконтрольных «транзитных и фиктивных субъектов» предпринимательской деятельности, открытых в Днепропетровских отделениях нескольких коммерческих банков, переведено в наличные свыше 200 млн. грн.», - сказали в пресс-службе.

Во время обыска в офисе конвертационного центра было изъято наличных средств в сумме 385 тыс. грн., 55 печатей предприятий, которые имеют признаки фиктивности, 1 печать Министерства промышленной политики Украины, 1 печать ОАО «Алчевский меткомбинат», оригиналы регистрационных, а также первичных бухгалтерских документов указанных предприятий,

свыше 100 незаполненных бланков с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности. Также на счетах подконтрольных фигурантам предприятий заблокировано безналичных средств на сумму 448 тыс. грн.

На данный момент прокуратура Самарского района Днепропетровска возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3, ст. 366 ч. 2 УК Украины.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook