(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) Сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Кривого Рога (Днепропетровская область) ликвидировали «конвертационный центр», который за период своей деятельности обналичил более 46 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.
«Обналичиванием денег занимались 2 фиктивные фирмы, которые были зарегистрированы на безработных жителей Кривого Рога, а офисы находились в Днепропетровске. В общем «конвертационному центру» удалось обналичить около 46 млн. грн., которые были переведены со счетов 2-х киевских компаний. Со всей этой суммы злоумышленники заплатили только 10 тыс. грн. налогов», - сказали в пресс-службе.
На данный момент 4 активных члена преступной группировки арестованы, а из офисов «конвертационного центра» изъята оргтехника и печати фиктивных предприятий.