(ИА «Новый мост», Ирина Парсаданова) В Павлограде (Днепропетровская область) налоговая милиция пресекла деятельность конвертационного центра. На протяжении 2-х последних лет через фирмы центра было проконвертировано около 100 млн грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины от 28 октября, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
«Сотрудничали с бывшим боксером еще 2-е мужчин и 2 женщины в возрасте до 30 лет. Центр объединил около 10-ти фирм, которые осуществляли фиктивные соглашения и были зарегистрированы на подставных лиц. При этом подозреваемые периодически меняли одни теневые фирмы на другие. Меняли и сферы предоставления услуг: от аграрного сектора до строительства. Операция осуществлялась несколькими оперативно-следственными группами, в результате чего были проведены обыски по адресам расположения «теневых» офисов и наложены аресты на денежные средства на расчетных счетах подконтрольных предприятий», - говорится в сообщении.
Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.