ГлавнаяПроисшествия/Криминал

Налоговая милиция разоблачила «конвертационный центр», через который прошло более 150 млн. грн.

Обыски, проведенные по местами расположения теневых офисов, выявили более 700 тыс. грн...

Налоговая милиция разоблачила «конвертационный центр», через который прошло более 150 млн. грн.

(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) 2 октября сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», который за 2 года своей деятельности обналичил более 150 млн. грн.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.

«Мошенники занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровского региона с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий, открытых в местных банках. В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что преступная группировка, без намерения вести предпринимательскую деятельность, образовала около 15 частных предприятий, используя при этом подставных и вымышленных людей. За период 2007-2008 года через счета «конвертационного центра» было переведено в наличность свыше 150 млн. грн.», - сказал Александр Громадский.

Обыски, проведенные по местами расположения теневых офисов, выявили более 700 тыс. грн. наличных и безналичных денежных средств, 27 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, незаполненные бланки с подписями и отпечатками печатей, чековые книжки.

Организатор преступной группировки задержан, ведется следствие.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook