(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) 2 октября сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», который за 2 года своей деятельности обналичил более 150 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.
«Мошенники занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровского региона с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий, открытых в местных банках. В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что преступная группировка, без намерения вести предпринимательскую деятельность, образовала около 15 частных предприятий, используя при этом подставных и вымышленных людей. За период 2007-2008 года через счета «конвертационного центра» было переведено в наличность свыше 150 млн. грн.», - сказал Александр Громадский.
Обыски, проведенные по местами расположения теневых офисов, выявили более 700 тыс. грн. наличных и безналичных денежных средств, 27 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, незаполненные бланки с подписями и отпечатками печатей, чековые книжки.
Организатор преступной группировки задержан, ведется следствие.