Сотрудники налоговой милиции совместно с сотрудниками УБОП в Днепропетровской области прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, который с 2009 года незаконно перевел в наличные около 200 млн. грн., сообщает Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
В состав центра входили пять человек. Организатором был опытный экономист, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем, правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В результате оперативно-следственных мероприятий в офисах злоумышленников была изъята наличность на сумму свыше 500 тыс. грн., финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, 29 печатей фиктивных предприятий и пр.
По факту преступления планируется возбудить уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.