Государственная налоговая служба Украины намерена отслеживать деятельность 16 крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) страны, объединяющих 4,654 тыс. предприятий, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.
В начале текущего года налоговая разослала своим региональным органам письмо, которым предписывается отслеживать схемы минимизации налогов; факты бестоварных операций; факты отмывания доходов, полученных преступным путем; схемы прохождения средств через рисковые предприятия; сомнительные финансовые операции, в т.ч. на рынке ценных бумаг.
К приказу налоговой прилагается реестр ФПГ и входящих в них компаний:
Приват (1089 компаний), СКМ (809 компаний), Укрпроминвест (348 компаний), ИСД (342 компаний), Финансы и Кредит (314 компаний), агрохолдинг Авангард (307 компаний), Интерпайп (242 компании), Континиум (224 компании), Энегетический стандарт (196 компаний), Group DF (172 компании), УИГ (136 компаний), Донецксталь (Энерго) (114 компаний), Смарт Групп (105 компаний), ТАС (70 компаний), Укрподшипник (63 компании), ЛУКОЙЛ (28 компаний).
Изначально список ФПГ включал до 130 позиций, однако, в итоге, налоговая ограничилась лишь крупнейшими.