(ИА «Новый мост», Игорь Божченко, по материалам «proUA») Государственная налоговая администрация Украины разоблачила 50 коммерческих банков, занимающихся незаконной конвертацией денежных средств.
Об этом журналистам сообщил директор Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Украины Игорь Стельмахович.
«Мы выявили свыше 50 банков и их филиалов, которые были задействованы в незаконной «конвертации» денежных средств. В целом, валютные средства перечислялись на счета некоторых банков Латвии, Литвы, Кипра и Кыргызстана», - сказал Игорь Стельмахович.
По данным Государственной налоговой администрации Украины, на базе банковских учреждений созданы самые мощные, постоянно действующие каналы по выведению валютных средств сомнительного происхождения за пределы Украины.
Справка. В 2008 году подразделениями борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, государственной налоговой службы Украины разоблачено 100 «конвертационных» центров, возбуждено 106 уголовных дел. Общий оборот незаконно проконвертированных в прошлом году средств составляет свыше 5 млрд. грн.