ГлавнаяПроисшествия/Криминал

Более 50 украинских банков занимаются незаконной конвертацией денежных средств

По данным ГНА, на базе банковских учреждений созданы самые мощные, постоянно действующие каналы по выведению валютных средств сомнительного происхождения за пределы Украины…

Более 50 украинских банков занимаются незаконной конвертацией денежных средств

(ИА «Новый мост», Игорь Божченко, по материалам «proUA») Государственная налоговая администрация Украины разоблачила 50 коммерческих банков, занимающихся незаконной конвертацией денежных средств.

Об этом журналистам сообщил директор Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Украины Игорь Стельмахович.

«Мы выявили свыше 50 банков и их филиалов, которые были задействованы в незаконной «конвертации» денежных средств. В целом, валютные средства перечислялись на счета некоторых банков Латвии, Литвы, Кипра и Кыргызстана», - сказал Игорь Стельмахович.

По данным Государственной налоговой администрации Украины, на базе банковских учреждений созданы самые мощные, постоянно действующие каналы по выведению валютных средств сомнительного происхождения за пределы Украины.

Справка. В 2008 году подразделениями борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, государственной налоговой службы Украины разоблачено 100 «конвертационных» центров, возбуждено 106 уголовных дел. Общий оборот незаконно проконвертированных в прошлом году средств составляет свыше 5 млрд. грн.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook