(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) Подразделение по организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с работниками налоговой милиции ликвидировало «конвертационный» центр, который конвертировал безналичные средства в наличность и переводил их на счета фиктивных предприятий. Всего за 4 года через этот центр прошло более 500 млн грн, в том числе почти 260 млн грн бюджетных средств.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА Украины от 14 сентября, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
Так, 4 соучастника «конвертационного» центра в течение 2006-2010 годов для незаконной конвертации денежных средств создали (без намерения осуществления уставной деятельности) 25 фиктивных фирм и транзитных субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на подставных лиц. Через счета подконтрольных организаторам предприятий незаконно было переведено в наличные более 500 млн грн, из которых 256,3 млн грн – бюджетные средства.
Во время 16 обысков «теневых» офисов, автотранспортных средств, мест проживания организаторов и соучастников было обнаружено и изъято: наличные средства на сумму 832 тыс. грн, $2 тыс., 7 печатей и штампов подконтрольных организаторам «транзитных» предприятий, 10 комплектов оргтехники, оригиналы регистрационных, а также первичных бухгалтерских документов этих предприятий, 8 чековых книжек и незаполненные бланки с оттисками печатей подконтрольных предприятий.
Сумма заблокированных средств на текущих счетах подконтрольных фигурантам предприятий составила около 800 тыс. грн.
Организаторы преступной группы задержаны в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на полное возмещение ущерба, нанесенного государству.