ГлавнаяПроисшествия/Криминал

Налоговая милиция разоблачила «конвертационный центр», через который прошло более 10 млн. грн.

Злоумышленники образовали 3 фиктивных фирмы, которые якобы занимались оптовой торговлей горным и шахтным оборудованием...

Налоговая милиция разоблачила «конвертационный центр», через который прошло более 10 млн. грн.

(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) 27 октября сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», который за время 1 год своей деятельности обналичил более 10 млн. грн. 

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский. 

«Действовал центр на территории Криворожского региона. Злоумышленники образовали 3 фиктивных фирмы, которые якобы занимались оптовой торговлей горным и шахтным оборудованием, а также выполнением строительных работ, с помощью которых маскировали свою противоправную деятельность под легальный бизнес. Незаконную конвертацию безналичных денежных средств в наличность осуществляли с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий открытых на подставные лица в двух местных банках», - сказал Александр Громадский. 

Во время очередного снятия наличности было проведено задержание и обыск злоумышленников. В результате было обнаружено и изъято почти 200 тыс. грн. наличностью, печати и штампы фиктивных ЧП, 4 комплекта компьютерной техники с системами «Клиент-банк», пластиковые карточки и чековые книжки.

Организатор преступной группировки задержан, ведется следствие.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook