(ИА «Новый мост», Ольга Мещерякова, по материалам «Українські новини») Служба безопасности Украины заявила, что днепропетровский депутат Верховной Рады от фракции Блока Юлии Тимошенко Гарегин Арутюнов является фактическим собственником входящего в группу средних «Финансового Союз Банка» (Днепропетровск), причастного к махинациям с налогом на добавленную стоимость.
Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин Наливайченко.
«Насколько нам известно, по информации одного из агентств, которое изучает финансовые рынки, фактическим собственником 60% акций этого банка через юридических лиц является депутат Арутюнов», - сообщил Валентин Наливайченко.
Он отметил, что СБУ также располагает информацией, согласно которой миноритарным акционером этого банка является бывший сотрудник СБУ по фамилии Ступак. Ранее в ходе спецоперации сотрудники СБУ пресекли попытку этого банка перечислить 35 млн. грн. фиктивного НДС за границу.
По данным СБУ, в течение 2008 года с использованием счетов и реквизитов подконтрольных конвертационному центру нерезидентов Украины, открытых в «Финансовом Союз Банке», по поддельным финансово-хозяйственным документам на счета офшорных компаний за пределы Украины незаконно были перечислены свыше 890 млн. долларов.