(ИА «Новый мост», Евгений Ганев) 23 января сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области совместно с прокуратурой разоблачили «конвертационный центр», через который за 2007-2008 годы было обналичено около 300 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» 23 января сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.
«Трое днепропетровцев зарегистрировали в областном центре ряд частных предприятий, которые не вели никакой хозяйственной деятельности. Предприятия были организованы с целью использования расчетных счетов, открытых в местных банках. На счета частных предприятий местные субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительной сфере. Далее «конвертаторы» снимали средства наличными и, оставляя себе некоторую сумму в виде оплаты за предоставленные услуги, передавали деньги представителям «предприятий-заказчиков». Таким способом в течение 2007-2008 годов они обналичили почти 300 млн. грн.» - сказал Александр Громадский.
Во время расследования этого дела проведен обыск на месте расположения офиса «конвертационного центра». При обыске было изъято свыше 100 тыс. грн. наличными, 11 печатей предприятий, которые имеют признаки «фиктивности», 5 комплектов оргтехники и четыре сотни незаполненных бланков.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 366 КК Украины.