Финансы чиновников под постоянным «прицелом»: что предусматривает новый закон о финмониторинге

В среду, 5 августа, в пресс-центре ИА «Мост-Днепр» состоялась пресс-конференция на тему: «Финансы чиновников под постоянным «прицелом»: что предусматривает новый закон о финмониторинге»

В пресс-конференции приняла участие:

- Адвокат Майя Сергеева. 

Адвокат Майя Сергеева сообщила, что новеллы Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» №361-IX (далее – «Закон №361-IX»), который действует с 28.04.2020года, усложняют жизнь бывшим чиновникам.

Изменения связаны со следующим:

- изменен подход к определению «политически значимых лиц» (т.н. «PEP» - politically exposed person, далее ПИП): понятие «политически значимого лица» является комплексным и объединяет физических лиц, являющихся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях.

- обновлен список членов семьи ПИП и связанных лиц с ПИП. 

Члены семьи: муж / жена или приравненные к ним лица, сын, дочь, пасынок, падчерица, усыновленное лицо, лицо, находящееся под опекой или попечительством, зять и невестка и приравненные к ним лица, отец, мать, отчим, мачеха, усыновители, опекуны или попечители.

Лицами, связанными с ПИП, закон определяет физических лиц, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

- известно, что такие лица имеют общее бенефициарное владение юридическим лицом, трастом или другим подобным правовым образованием или имеют любые другие тесные деловые связи с ПИП;

- являются конечными бенефициарными владельцами юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были образованы для выгоды ПИП.

На данную категорию лиц будут распространяться требования закона, нормативно-правовых актов, устанавливающих обязанность участвовать не только в анкетировании, но и обязанность подавать декларации о доходах бессрочно— отметила адвокат.

- введено правило «публичный деятель – навсегда публичный деятель» означает, что все чиновники будут иметь статус ПИП пожизненно, несмотря на изменение места работы, должности и тому подобное. Предыдущей редакцией закона с аналогичным названием от 14.10.2014 г. №1702-VII предусматривался трехгодичный срок, по истечении которого лицо не считается публичным деятелем.  С 28.04.2020года под новое правило попадают и бывшие чиновники, которые когда-либо имели статус ПИП. Например, депутаты ВР прошлых созывов, невзирая на истечение трехгодичного срока на момент вступления в силу нового закона. В этом случае бывших депутатов не защитит и Конституция (статья 58), которая закрепляет необратимость действия закона во времени, так как исключение из данного принципа допускается в случае, когда законы и нормативно-правовые акты смягчают или отменяют ответственность лица. Но в рассматриваемом случае новый закон, во-первых, отменяет предыдущую редакцию закона, во-вторых, введение данного правила не влияет на ухудшение положения такого лица.

Такие нововведения приведут к тому, что субъекты первичного финансового мониторинга будут проводить углубленную проверку значительно расширенного круга лиц, членов семей и связанных лиц, на которых переходит ПИПовость,   и передавать информацию в Государственную службу финансового мониторинга Украины — сказала Майя Сергеева.

В соответствие с законом обновленный перечень специальных субъектов финансового мониторинга:

- аудиторы, аудиторские компании; 

- бухгалтеры, которые предоставляют частные услуги как предприниматели (внештатные), 

- налоговые консультанты, 

- посредники, оказывающие частные услуги как предприниматели при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества, 

- посредники, оказывающие частные услуги как предприниматели по торговле за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, посредники, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;

- юристы, оказывающие частные юридические услуги (внештатные), адвокаты, адвокатские бюро и объединения;

-  нотариусы;

- лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению или управлению юридическими лицами;

- поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

«Это значит, что не только банки, но и адвокатские объединения, адвокатские бюро, адвокаты, нотариусы, предприниматели, оказывающие юридические, бухгалтерские услуги, риелторы,  которые выполняют поручения клиента в любой финансовой операции, включая открытие банковского счета, или же причастные к  планированию или осуществлению сделок с недвижимостью, корпоративными правами, активами, созданием юридических лиц любой формы собственности,  вынуждены  проводить идентификацию и верификацию клиента и всех лиц, на которых переходит ПИПовость клиента», - подытожила она. 

Справка:

Список национальных публичных деятелей, которые подходят к определению «политически значимых лиц»:

Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;

руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместители;

руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";

Секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

народные депутаты Украины;

Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины;

председателя и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители;

Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;

Директор Государственного бюро расследований и его заместители;

Директор Бюро финансовых расследований и его заместители;

Председатель и члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и его заместители, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов ;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, командующие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председателя и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;

члены руководящих органов политических партий;

Список иностранных публичных деятелей:

глава государства, правительства, министры (заместители); члены парламента или других органов, выполняющих функции законодательного органа государства; председатели и члены правлений центральных банков или счетных палат;

члены верховного суда, Конституционного суда или других судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, кроме обжалования в связи с исключительными обстоятельствами; 

чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и руководители центральных органов военного управления; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий; члены руководящих органов политических партий;

Список деятелей, которые выполняют публичные функции в международных организациях

должностные лица международных организаций, занимающих или занимавших должность руководителя (директора, председателя правления или другую) или заместителя руководителя в таких организациях или выполняют или выполняли любые другие руководящие (выдающиеся публичные) функции на самом высоком уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях члены международных парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные лица международных судов.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook