В пресс-конференции приняла участие:
- Адвокат Майя Сергеева.
Адвокат Майя Сергеева сообщила, что новеллы Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» №361-IX (далее – «Закон №361-IX»), который действует с 28.04.2020года, усложняют жизнь бывшим чиновникам.
Изменения связаны со следующим:
- изменен подход к определению «политически значимых лиц» (т.н. «PEP» - politically exposed person, далее ПИП): понятие «политически значимого лица» является комплексным и объединяет физических лиц, являющихся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях.
- обновлен список членов семьи ПИП и связанных лиц с ПИП.
Члены семьи: муж / жена или приравненные к ним лица, сын, дочь, пасынок, падчерица, усыновленное лицо, лицо, находящееся под опекой или попечительством, зять и невестка и приравненные к ним лица, отец, мать, отчим, мачеха, усыновители, опекуны или попечители.
Лицами, связанными с ПИП, закон определяет физических лиц, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:
- известно, что такие лица имеют общее бенефициарное владение юридическим лицом, трастом или другим подобным правовым образованием или имеют любые другие тесные деловые связи с ПИП;
- являются конечными бенефициарными владельцами юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были образованы для выгоды ПИП.
На данную категорию лиц будут распространяться требования закона, нормативно-правовых актов, устанавливающих обязанность участвовать не только в анкетировании, но и обязанность подавать декларации о доходах бессрочно
— отметила адвокат.
- введено правило «публичный деятель – навсегда публичный деятель» означает, что все чиновники будут иметь статус ПИП пожизненно, несмотря на изменение места работы, должности и тому подобное. Предыдущей редакцией закона с аналогичным названием от 14.10.2014 г. №1702-VII предусматривался трехгодичный срок, по истечении которого лицо не считается публичным деятелем. С 28.04.2020года под новое правило попадают и бывшие чиновники, которые когда-либо имели статус ПИП. Например, депутаты ВР прошлых созывов, невзирая на истечение трехгодичного срока на момент вступления в силу нового закона. В этом случае бывших депутатов не защитит и Конституция (статья 58), которая закрепляет необратимость действия закона во времени, так как исключение из данного принципа допускается в случае, когда законы и нормативно-правовые акты смягчают или отменяют ответственность лица. Но в рассматриваемом случае новый закон, во-первых, отменяет предыдущую редакцию закона, во-вторых, введение данного правила не влияет на ухудшение положения такого лица.
Такие нововведения приведут к тому, что субъекты первичного финансового мониторинга будут проводить углубленную проверку значительно расширенного круга лиц, членов семей и связанных лиц, на которых переходит ПИПовость, и передавать информацию в Государственную службу финансового мониторинга Украины
— сказала Майя Сергеева.
В соответствие с законом обновленный перечень специальных субъектов финансового мониторинга:
- аудиторы, аудиторские компании;
- бухгалтеры, которые предоставляют частные услуги как предприниматели (внештатные),
- налоговые консультанты,
- посредники, оказывающие частные услуги как предприниматели при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества,
- посредники, оказывающие частные услуги как предприниматели по торговле за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, посредники, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;
- юристы, оказывающие частные юридические услуги (внештатные), адвокаты, адвокатские бюро и объединения;
- нотариусы;
- лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению или управлению юридическими лицами;
- поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.
«Это значит, что не только банки, но и адвокатские объединения, адвокатские бюро, адвокаты, нотариусы, предприниматели, оказывающие юридические, бухгалтерские услуги, риелторы, которые выполняют поручения клиента в любой финансовой операции, включая открытие банковского счета, или же причастные к планированию или осуществлению сделок с недвижимостью, корпоративными правами, активами, созданием юридических лиц любой формы собственности, вынуждены проводить идентификацию и верификацию клиента и всех лиц, на которых переходит ПИПовость клиента», - подытожила она.
Справка:
Список национальных публичных деятелей, которые подходят к определению «политически значимых лиц»:
Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;
руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместители;
руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;
руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";
Секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
народные депутаты Украины;
Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины;
председателя и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;
члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
Генеральный прокурор и его заместители;
Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;
Директор Государственного бюро расследований и его заместители;
Директор Бюро финансовых расследований и его заместители;
Председатель и члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и его заместители, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов ;
чрезвычайные и полномочные послы;
начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, командующие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";
руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председателя и судьи апелляционных судов;
руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;
члены руководящих органов политических партий;
Список иностранных публичных деятелей:
глава государства, правительства, министры (заместители); члены парламента или других органов, выполняющих функции законодательного органа государства; председатели и члены правлений центральных банков или счетных палат;
члены верховного суда, Конституционного суда или других судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, кроме обжалования в связи с исключительными обстоятельствами;
чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и руководители центральных органов военного управления; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий; члены руководящих органов политических партий;
Список деятелей, которые выполняют публичные функции в международных организациях
должностные лица международных организаций, занимающих или занимавших должность руководителя (директора, председателя правления или другую) или заместителя руководителя в таких организациях или выполняют или выполняли любые другие руководящие (выдающиеся публичные) функции на самом высоком уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях члены международных парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные лица международных судов.