Мошенники в Днепропетровске перевели в наличные деньги около 100 млн. грн.

В деятельности конвертационного центра были задействованы 15 фиктивных фирм...

Мошенники в Днепропетровске перевели в наличные деньги около 100 млн. грн.

(ИА «Новый мост», Анастасия Суздалова) Сотрудники налоговой милиции Днепропетровска раскрыли конвертационный центр, который за год деятельности перевел в наличные деньги 100 млн. грн.

Об этом ИА «НОВЫЙ МОСТ» 11 июня сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

«3 жителя города распределили между собой роли организатора, исполнительного директора и главного бухгалтера. В состав конвертационного центра входили 15 фиктивных фирм. Посредством махинаций финансово-хозяйственными документами осуществлялись операции по незаконной конвертации безналичных средств в наличные , проведение «нетоварных» транзитных операций и подделывание отчетности с целью уклонения от уплаты налогов», - говорится в сообщении.

В результате проведенных обысков в 2-х офисах теневой структуры были изъяты компьютеры, чеки, более 30 фиктивных печатей, финансовая документация фиктивных предприятий, 300 чистых бланков. Деньги в размере 140 тыс. грн., находившиеся на банковских счетах центра, заблокированы.

По материалам налоговиков возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) по факту злоупотребления служебным положением. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают юридических лиц, которые пользовались услугами центра. Следствие продолжается.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook