(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) 1 декабря сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», который за 1 год своей деятельности обналичил более 80 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» 3 декабря сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.
«Злоумышленники в течение 1 года занимались конвертацией безналичных денежных средств в наличные для предприятий Днепропетровской области. В своей деятельности они использовали около 30 расчетных счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий. Офис центра находился в жилом доме, практически в центре Днепропетровска. Следует отметить и то, что злоумышленники достаточно тщательным образом относились к своей безопасности, оборудовав офис охранной сигнализацией и камерами внешнего видеонаблюдения. По информации оперативников, подозреваемые конвертировали свыше 80 млн. грн.», - сказал Александр Громадский.
Во время проведения обысков было обнаружено и изъято 19 печатей и штампов подконтрольных участникам преступной деятельности предприятий, 6 комплектов оргтехники с системой «Клиент-банк», оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов, свыше 100 не заполненных бланков с отпечатками печатей разнообразных предприятий, в том числе тех, которые имеют признаки «фиктивности». Общая сумма денежных средств, которые были изъяты и арестованы на расчетных счетах составила около 1 млн. грн.