Максимальную сумму платежа без идентификации клиента предлагают увеличить до 25 тыс. грн

В четверг, 9 июля, ОСН «Мост» провела безопасную, бесконтактную пресс-конференцию на тему: «Максимальную сумму платежа без идентификации клиента предлагают увеличить до 25 тыс. грн»

В пресс-конференции приняла участие:

- Бухгалтер Милитина Великая.

Руководитель аутсорсинговой компании «БУХГАЛТЕР» Милитина Великая рассказала о новом законопроекте №3686, который предусматривает увеличение максимальной суммы платежа без идентификации клиента с 5 тыс. гривен до 25 тыс. гривен. 

Что предлагают?

Документ предлагает внести изменения в закон о финмониторинге. 28 апреля 2020 вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Согласно закону максимальный размер наличных переводов без предоставления документов подтверждающих личность был уменьшен с 15 тыс грн до 5 тыс грн.

«Например, пополнить банковскую карточку наличными в терминале банка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тыс. гривен. Так же пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка либо осуществление платежей без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5 тыс. гривен. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность. Это создало «значительные неудобства для простых граждан».

Целью этого законопроекта нардепы назвали «защиту и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины». Напомню, что 28 апреля 2020 вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее», - сообщила она.

Милитина Великая отметила, что требования закона не распространяются на:

- уплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);

- уплату кредита до 30 тыс. грн;

- оплату товаров и услуг с помощью карты или иного платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

- снятие средств со своего счета.

В случае принятия Закон вступит в силу с момента опубликования.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook