14 мая в ИА «Мост-Днепр» состоялась пресс-конференция «В Украине вступают в силу изменения порядка обмена валют».
В пресс-конференции принял участие:
- Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга.
Владимир Косюга заявил, что правление Национального банка Украины с целью совершенствования и обеспечения эффективной работы банковских и финансовых учреждений при осуществлении валютно - обменных операций на наличном сегменте межбанковского валютного рынка Украины 30 апреля 2014 принял постановление № 249 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно - правовым актам Национального банка Украины» ( далее - Постановление № 249), зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 7 мая 2014 г. под № 480 / 25257 , которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно - обменных операций на территории Украины.
«В частности установлены следующие особенности осуществления валютно - обменных операций: продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам- резидентам в сумме , не превышающей в эквиваленте 15 000 гривен , осуществляется на основании документа , удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов , по-прежнему , остаются в документах дня банка ) ;
покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму , которая не превышает в эквиваленте 150 000 гривен , и операции по конвертации ( обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа , удостоверяющего личность , с указанием в квитанции об осуществлении валютно - обменной операции фамилии , имени и отчество клиента ;покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица- нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки- certificate об осуществлении обмена валюты; операции конвертации иностранной валюты ( обмена одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 000 гривен , осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации ( отмыванию ) доходов , полученных преступным путем , или финансированию терроризма , которые предусматривают идентификацию клиента», - сказал он.
По его словам, постановление № 249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 в издании «Официальный вестник Украины»).
«Кроме того , отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента при проведении валютно - обменных операций , если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождество данных , внесенных в клиентской базы и данных , указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета», - сказал Владимир Косюга.